Služba

Partner veřejného sektoru, whistleblowing, AML

Dlouhodobě se zaměřujeme a specializujeme na poskytování právních služeb pro partnery veřejného sektoru ve smyslu zákona č. 315/2016 Sb. o rejstříku partnery veřejného sektoru a o změně některých zákonů (dále také jen "zákon o rejstříku partnery veřejného sektoru") a právního poradenství při plnění povinností fyzických a právnických osob vyplývajících ze zákona č. 297/2008 Sb. o ochraně před legalizací příjmů z trestné činnosti a o ochraně před financováním terorismu a o změně některých zákonů (dále jen ,, AML zákon "). Slovenská legislativa v této oblasti reflektuje legislativu přijatou na úrovni Evropské unie platnou pro všechny členské země. Nejdůležitějším pramenem práva v této oblasti je Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 známá jako IV. AML Směrnice, přičemž problematiku dále upravují i ​​Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 ze dne 20. května 2015 o údajích provázejících převody finančních prostředků a přenesené nařízení Komise (EU) 2016/1675 ze dne 14. července 2016, kterým se IV . AML Směrnice doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky. Prameny práva v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti představují v Slovenské republice zejména výše uvedený AML zákon, zákon o rejstříku partnery veřejného sektoru a aktuální zákon č. 52/2018 Sb., Kterým se mění AML zákon a kterým se mění některé zákony. Spojujícím aspektem v této právní oblasti, která souvisí s oběma výše uvedenými zákony a kterou můžeme zjednodušeně nazvat oblast boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a ochrana před financováním terorismu je mj správná identifikace konečného uživatele výhod příslušného subjektu. Advokátní kancelář poskytuje svým klientům v této oblasti komplexní právní služby v slovenském i anglickém jazyce, a to na vysoce kvalitní úrovni s dlouholetými zkušenostmi. Pro partnery veřejného sektoru poskytujeme právní služby spočívající především v posouzení zákonné povinnosti registrace v rejstříku partnerů veřejného sektoru, výkonu činností oprávněné osoby, monitorování legislativních změn v souvislosti s registrem partnerů veřejného sektoru, podávání návrhů na zápis, změnu nebo námitek v případě odmítnutí zápisu do rejstříku partnerů veřejného sektoru av pravidelné verifikaci resp. ověřování konečných uživatelů výhod partnera veřejného sektoru i nad rámec zákona o rejstříku partnery veřejného sektoru. Právní služby pro partnery veřejného sektoru začala advokátní kancelář poskytovat jako jedna z prvních oprávněných osob v Sovenské republice. Odbornost a spolehlivost právních služeb advokátní kanceláře v této oblasti potvrzuje více než 500 klientů - partnery veřejného sektoru zapsaných do dnešního dne do registru partnerů veřejného sektoru, pro jejichž dlouhodobě také provádí činnosti oprávněné osoby a právní poradenství ve smyslu zákona o rejstříku partnery veřejného sektoru. Advokátní kancelář má také zkušenosti s řízeními zahájenými na rejstříkového soudu na základě podaného kvalifikovaného podnětu, a ve kterých bylo rozhodnuto ve prospěch klienta. V rámci poskytování dalších právních služeb ve výše uvedené oblasti se advokátní kancelář specializuje zejména na vypracování Programu vlastní činnosti zaměřeného na ochranu proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen ,, Program vlastní činnosti ") pro každého individuálního klienta, s potřebnými přílohami na dodržení ratia a účelu zákona. Při vypracování Programu vlastní činnosti advokátní kancelář postupuje tak ve smyslu AML zákona, jakož i ve smyslu metodických pokynů a doporučení Ministerstva vnitra Slovenské republiky a příslušných kontrolních orgánů. Vytváříme Program vlastní činnosti klientovi na míru, přesně přizpůsobí seznam neobvyklých obchodních operací, které by se při obchodní činnosti klientovi mohly vyskytnout podle předmětu činnosti podnikání a sféry působení. Kromě vypracování celé dokumentace klienta také seznamuje o souvisejících povinnostech, např. při vedení evidence nebo školení zaměstnanců. Sledujeme novelizace v předmětné právní úpravě a poskytuje tak klientům kvalitní a vysoce erudované služby na základě dlouholetých odborných zkušeností v dané oblasti. Vypracování komplexní dokumentace naší advokátní kanceláří představuje jistotu, že Program vlastní činnosti je správný, právní perfektní a vypracovaný profesionály v souladu se zákonnými požadavky. Za vůbec neprováděly Programu vlastní činnosti nebo nesprávného vypracování mohou příslušné kontrolní orgány ukládat sankce ve smyslu zákona.

Zobraziť projekty ktoré sme realizovali aj v oblasti tejto služby

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás